El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos señalados de participar en una red internacional de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con las autoridades federales, los acusados identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu habrían operado entre 2016 y 2025 un esquema financiero para mover millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Las autoridades que los dos acusado permanecen prófugos.
La acusación fue presentada en una corte federal del Distrito Este de Virginia, donde fiscales estadounidenses señalaron que la presunta conspiración incluyó operaciones ligadas al tráfico de fentanilo, droga sintética responsable de una crisis de salud pública en Estados Unidos.
«De acuerdos a documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus co-conspiradores utilizaron una variedad de métodos secretos y clandestinos (…) para blanquear volúmenes sustanciales de ganancias provenientes de narcóticos», detalló el comunicado de prensa emitido.
Las investigaciones apuntan a que los recursos económicos provenían de actividades de los dos principales cárteles mexicanos.
Presunto modus operandi de los ciudadanos chinos acusados de lavado de dinero
Es importante mencionar que la colaboración entre el crimen organizado chino y mexicano ha sido denunciada en repetidas ocasiones por Washington.
Según el Departamento de Justicia, los implicados utilizaron mecanismos financieros sofisticados para ocultar el origen ilícito del dinero.
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Han operado haciendo transferencias espejo y movimientos a través de bancos extranjeros. Además, habrían colaborado con operadores financieros del crimen organizado en México y Asia para facilitar el flujo de recursos.
Conforme a ello, «Zhen y Wu podrían tener una pena máxima de 20 años de prisión cada uno, en el caso que sean declarados culpables.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que este caso forma parte de una estrategia más amplia para atacar las estructuras financieras del narcotráfico, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de fentanilo.
En semanas recientes, Washington también anunció sanciones contra redes empresariales y financieras presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos ha reforzado en 2026 su ofensiva contra los grupos criminales mexicanos, enfocándose no sólo en líderes operativos, sino también en las redes de lavado de dinero y suministro de precursores químicos provenientes de Asia.
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