El banco mexicano CI Banco negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.
FinCen concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
En un comunicado, CI Banco aseguró que opera bajo estrictos estándares nacionales e internacionales y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.
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La Respuesta de CI Banco
La institución financiera destacó que se encuentra supervisada permanentemente por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
CI Banco enfatizó que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que las operaciones continúan desarrollándose con normalidad.
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Otras instituciones financieras mencionadas en la lista, como Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa,
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