Gobierno detecta 13 casinos con vínculos con el crimen y lavado de dinero; negocios de Salinas Pliego involucrados

El Gobierno de México detectó operaciones irregulares en 13 casinos físicos y virtuales ubicados en 8 estados del país.

Por ello, se ha desarrollado una amplia investigación con posibles implicaciones legales y políticas, involucrando a empresarios como Ricardo Salinas Pliego.

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que estas casas de apuestas presentaron indicios de lavado de dinero mediante grandes movimientos en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no reguladas.

Las entidades involucradas en donde se localizan dichos casinos están en: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Te invitamos a leer: Portaaviones USS Gerald R. Ford de EU se suma al operativo contra narcotráfico en el Caribe

En este sentido, la presidenta de México, Claudia Seheinbaum Pardo, expuso la mañana de este miércoles se refirió al tema de los casinos o casas de apuestas en el país.

Indicó que para evitar este tipo de situaciones, se debe actualizar la ley, pues como total todos tienen que cumplir una normatividad. 

Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero», señaló la mandataria.

¿Cómo es el modus operandi?

La procuradora fiscal, Grisel Galeano García, mencionó que el modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas como trabajadores, jubilados y estudiantes.

Dichas personas que no manejen grandes cantidades de dinero, a quienes se les roba la identidad, se les envían tarjetas prepagadas y con premios que pueden usarse en casinos. Con ello, se realicen apuestas en plataformas digitales.

Casinos de Salinas Pliego investigados

En este contexto relacionado, la UIF investiga al empresario Ricardo Salinas Pliego por presuntos actos de lavado de dinero relativos a sus dos casinos: Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca.

La investigación se da en medio de un esfuerzo coordinado para implementar modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar conductas sospechosas en el sistema financiero.

También puedes leer: García Harfuch expone que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; continua indagatoria sobre asesino

En su defensa, Grupo Salinas dio a conocer, por medio de un comunicado, que esta acusación es “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes”.  Dicho comentario se lanzó directamente a la procuradora fiscal Galeano García.

“Resulta lamentable que las instituciones del gobierno, en vez de dedicar sus esfuerzos a la tarea del quehacer gubernamental, se presten a un acto doloso y persecutorio como éste, motivado únicamente por intereses políticos”, se aprecia en su comunicado de prensa. 

Cabe destacar que la administración federal también está revisando la normativa vigente sobre casinos, buscando actualizar la Ley de Casinos para regular el creciente sector de apuestas en línea, que hasta ahora carece de regulación específica.