El gobierno de Estados Unidos ha decidido aplazar hasta septiembre las sanciones previstas contra CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras mexicanas que están siendo investigadas.
Dichas organizaciones bancarias están bajo la mira de EU por su presunta relación con el tráfico de fentanilo.
Ante ello, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 9 de julio que extiende 45 días más el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, todas con sede en México.
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Lo anterior, significa que las medidas ahora se aplicarán a partir del 4 de septiembre de 2025.
Investigación y Acusaciones
La investigación realizada por las autoridades estadounidenses sugiere que estas instituciones financieras podrían haber sido utilizadas para lavar dinero procedente del tráfico de fentanilo.
Sin embargo, las instituciones financieras mexicanas han negado cualquier irregularidad y han asegurado que están cooperando con las autoridades para esclarecer los hechos.
Aplazamiento de Sanciones
El aplazamiento de las sanciones hasta septiembre permitirá a las instituciones financieras mexicanas presentar pruebas y argumentos para defender su posición ante las autoridades estadounidenses.
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Las órdenes fueron emitidas el pasado 25 de junio por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bajo la Ley FEND Off Fentanyl,
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