Estados Unidos y México intensifican acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a individuos y empresas involucradas en estafas de tiempos compartidos.
Dichas operaciones fraudulentas, centradas en Nayarit, afectan principalmente a turistas estadounidenses vulnerables.
Sanciones de Estados Unidos contra la Red Criminal
En conjunto con autoridades de EU, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se bloquearon las cuentas de siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Son seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
Cinco de las seis empresas sancionadas por la UIF son:
- Kovay Gardens: complejo de tiempo compartido controlado por CJNG ubicado al noroeste de
Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. Según las autoridades norteamericanas,
también hace cobros excesivos con tarjetas de crédito y comparte su base de datos al CJNG.
- Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV: presta servicios a Kovay Gardens.
- Punto 54, SA de CV: de Rivera Miramontes.
- High Land Park, SA de CV: de Rivera Miramontes.
- Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV: inmobiliaria
EU sanciona a 23 involucrados en fraude de tiempos compartidos
Por su lado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones a 5 personas y 18 empresas ligadas al CJNG.
Las autoridades del país vecino indicaron que este tipo de fraude (que consiste en hacerle creer a una
persona que ganará dinero si antes hace un pago) ha afectado a los ciudadanos de EU
Estas entidades operaban en Nayarit y Puerto Vallarta, promoviendo fraudes de «tiempos compartidos» que prometían inversiones lucrativas en propiedades vacacionales.
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Las víctimas, a menudo adultos mayores, perdían miles de dólares tras llamadas engañosas y contratos falsos.
Respuesta de México: Bloqueo de Cuentas por la UIF
Además, las investigaciones revelaron transferencias internacionales sospechosas, consumos excesivos con tarjetas y participación en sociedades mercantiles en Nayarit. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero.
Esta coordinación bilateral busca desmantelar las finanzas del CJNG, que desde 2012 controla estas estafas en destinos turísticos como Puerto Vallarta y Riviera Nayarit.
Autoridades recomiendan verificar ofertas de tiempos compartidos y reportar fraudes al FBI.
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